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整治非法“一日游”须用重典


2018年08月15日 19:34

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资料图:中国银行保险监督管理委员会。中新社记者 贾天勇 摄资料图:中国银行保险监督管理委员会。中新社记者 贾天勇 摄

  中新网8月7日电 据中国银保监会网站消息,中国银保监会日前印发《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》。通知提到,要加强监管,严格准入,严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

  通知提到,为做好扫黑除恶相关工作,银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组,组长由银保监会副主席曹宇担任,办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制,成立相应工作领导小组,并由主要负责同志担任组长,强化组织领导,切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门,结合扫黑除恶斗争相关文件要求,持续推动落实相关法律、行政法规和相关文件精神,强化监管,结合各地实际,将相关要求落到实处。

  对于银行业领域,通知明确,要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为:一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。

  对于保险业领域,通知明确,要重点打击有组织的保险诈骗活动。

  通知要求,各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照相关文件要求,充分利用先进技术手段,提升工作效率,持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制,确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作,有效切断黑恶犯罪资金流动渠道,为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。

  通知要求,各级监管机构要加大工作力度,组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索:一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。

  通知要求,各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制,以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报,做到每条线索都有落实:属于银行保险监督管理机构法定职责的,由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的,移送相应法定机关;构成违纪行为的,依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的,依法移送公安机关。

  通知明确,各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》,严格市场准入,将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

  通知要求,各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院关于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署,提高认识,改进服务,提升能力,充分履行银行业和保险业社会责任。特别是要做好“三农”、小微等领域金融服务工作,从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。

  通知要求,各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定,严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账,协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券,协助将资金汇往境外,以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。

  通知明确,全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组将适时对有关工作落实情况进行监督检查;对于重视不够、措施不力的,将依法进行处理。

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  酒店门缝小卡片,背后隐藏犯罪链

  很多人住酒店时,都曾在开门时捡到过从门缝里掉出来的小卡片,这类小卡片通常印有穿着暴露的女性图片并配有挑逗性语言,它的用途也是不言自明。令人想不到的是,这小小的卡片背后竟隐藏着一条犯罪链条,涉及多个犯罪团伙之间的利益博弈。近日,湖南省株洲市芦淞区检察院以涉嫌组织卖淫罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪批准逮捕了朱文文、胡翔、段练练等7人。

  赚钱不忘带上老乡

  朱文文、胡翔、段练练都是湖北咸宁人。2015年底,朱文文来到株洲,不久他就发现通过到酒店发色情卡片,再招募卖淫女上门服务的方式赚钱比较容易,于是干起了这门营生。

  起初,朱文文自己联系印刷厂印制色情小卡片,在卡片上留下其专门办理的接单手机号,然后到株洲市区各个酒店发放,通过同行推荐或者卖淫女自荐的方式招募卖淫女。有嫖客打来电话后,朱文文先谈好价格,再安排卖淫女上门服务,事后朱文文将所得收入分给卖淫女一半。

  对这行熟悉以后,朱文文开始找帮手,他第一时间想到了自己的老乡段练练,于是找其帮忙发小卡片,约定日工资200元。段练练干了不久后,又将妻子陈某(因怀孕被取保候审)及老乡胡翔叫到株洲一起干。

  2017年3月,朱文文在与人争地盘过程中纠集彭驰等人寻衅滋事,被芦淞区法院判处有期徒刑十个月。服刑之前,朱文文将自己掌握的发小卡片酒店名单及手头的卖淫女名单给了胡翔等人,且约定自己服刑期间每月分红1万。

  要发卡先交“租金”

  彭驰系湖南娄底人。2016年,他通过每月给付一定好处费的方式,与芦淞区、天元区、石峰区等多家酒店口头约定,在这些酒店发色情小卡片的人,必须由他指定。

  不久,彭驰就将自己掌握的酒店“出租”给了朱文文,允许他在这些酒店发小卡片,朱文文必须每天上交200元“租金”。

  双方约定,在朱文文“承租”期间,如果有其他人也在这些酒店发卡片,则由彭驰安排人负责清理,俗称“清理野卡”。如果对方坚持要在这些酒店发卡片,彭驰则纠集人员以武力或武力威胁的方式解决问题。同样,如果朱文文不按时缴纳“租金”,彭驰也同样以武力威胁。

  2017年3月,彭驰与朱文文因寻衅滋事被判刑后,所掌握的酒店被他人抢占。之后,彭驰写信给杨忠榜,让其将上述酒店抢过来,不久,杨忠榜便靠武力威胁的方式将酒店抢回。

  2017年8月,彭驰刑满释放后,与杨忠榜、张北东、周赞等人继续找在其掌握的酒店内发卡片的人收取“租金”。

  不久,朱文文也刑满释放,他找到彭驰,要求“租下”其手中的酒店发放小卡片,从事组织卖淫犯罪,并约定每天通过微信转账的方式支付“租金”1000元。因觉得“租金”太高,个人负担不起,朱文文找到老乡胡翔、段练练及谭某(另案处理)等共同“承租”酒店。

  犯罪团伙相继被抓

  2018年4月,因彭驰等人将“租金”上涨到1400元,胡翔认为“租金”过高,拒绝交纳自己的那部分“租金”。彭驰、杨忠榜、张北东纠集娄某(另案处理)等人抓了给段练练发小卡片的段某(另案处理),逼胡翔等人谈判。

  4月23日晚,杨忠榜等人持刀及棍棒对胡翔等人进行威胁,并实施了殴打。被打后,胡翔与朱文文、段练练商量决定报警。

  公安机关于4月27日对彭驰、杨忠榜、张北东等人进行立案调查。4月28日,其余几名嫌疑人均被抓获归案。在侦办该案期间,公安机关通过证据证实朱文文等人涉嫌组织卖淫犯罪。

  彭驰等人被抓后,胡翔、朱文文、段练练三人不仅没有收敛,还决定合伙,将各自手头的多名卖淫女统一由胡翔、段练练的老婆陈某调配,雇人到酒店派发小卡片,每日收入除去开支后三家均分。

  仅2018年5月,三家合伙期间共计获利10余万元。5月23日,陈某接到黄某的电话,要求安排三个人到某酒店上门服务,陈某与黄某约定每人600元服务费后,指派了吴某、吕某、胡某(均另案处理)上门服务。

  三人上门收取费用后,便在酒店房间内分别与黄某等三名男子发生了性关系,随即三人分别将300元通过微信转账的方式转给了陈某。不久,三人被民警查获。

  2018年6月1日,公安机关对朱文文等人涉嫌组织卖淫案立案侦查。6月11日,在湖北咸宁将几人抓获归案。

  招募方式不拘一格

  据胡翔等人交代,几人手下共有十余名卖淫女。卖淫女的招募方式不一。有些是同行推荐,有些是手下的卖淫女推荐,还有些是自荐,更荒唐的是卖淫女刘某曾是朱文文的女友。胡翔等人要求年龄不能太大,最好30岁以下,听从派单指令。

  刘某与朱文文2015年起成为男女朋友,朱文文开始组织卖淫后不久,刘某即被其招募为自己手下的卖淫女,但鉴于二人男女朋友的关系,朱文文不直接派单给刘某,一般由胡翔指派出单。

  今年21岁的吴某已经在株洲从事卖淫活动三年,三年前她从郴州来到株洲找工作。因在火车站附近的酒店房间内捡到一张色情小卡片,觉得这个工作赚钱快,便主动拨打卡片上的电话认识了朱文文。之后,她一直在朱文文手下卖淫,后来朱文文又将她推荐给陈某、胡翔等人。之后吴某又向朱文文推荐了胡某等人。

  黄某是外国人,2017年12月通过探亲签证入境。后经人介绍认识了胡翔等人,在胡手下从事卖淫活动。2018年1月签证过期后她未离境,而是滞留境内从事卖淫活动,其自述并未见过胡翔等人,一直都是微信派单。

  被查获的多名卖淫女都表示,虽然卖淫所得收入需要分一半给朱文文等组织者,却依然在朱文文手底下从事卖淫活动,是因为双方约定,朱文文等人负责卖淫女的安全和与顾客的纠纷处理。

张吟丰 水蓝儿


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